ردیابی تراکنش های بیت کوین

جزئیات یک آدرس بیت کوین به همراه تراکنش‌های آن در سایت Blockchain.com

پیگیری تراکنش های بیت کوین و ارزهای دیجیتال

شبکه بلاک چین بسیار شفاف است و شما می توانید به راحتی هر تراکنشی که در آن انجام شده است را مشاهده و ردیابی کنید. در ادامه بررسی میکنیم که تراکنش های بیت کوین و ارز دیجیتال به چه شکل است و ردیابی بیت کوین و ارز دیجیتال به چه صورت انجام میشه، پس با پاورآپ ترید همراه باشید تا باهم این موضوع مهم را بررسی کنیم.

اول از همه باید بدانید که پیگیری تراکنش های بیت کوین بسیار ساده است بر خلاف بانکها که پیگیری روند تراکنش ها بسیار سخت و نیازمند اجازه نامه های قضایی میباشد پیگیری تراکنش های بیت کوین در بستر بلاکچین بسیار راحت و در معرض دید میباشد. و این امکان را نه تنها به شما بلکه به تمامی افراد می دهد تا تراکنش ها را پیگیری کنند.

پیگیری تراکنش های بیت کوین

پیگیری تراکنش های بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال به کمک امکاناتی که بسیاری از صرافی ها در اختیار مشتریان خود قرار میدهند امکانپذیر است. به عنوان مثال اگر بخواهید با صرافی های ایرانی ارز دیجیتال کار کنید می توانید تراکنش های خود را از این روش ها پیگیری کنید. علاوه بر آن به کمک بسیاری از وب سایت ها نظیر blockchain.info و btc.com میتوانید تراکنش های خود را به کمک آدرس جستجو کنید و روند انجام آن ها را پیگیری کنید. در شبکه بلاکچین هر کسی می‌تواند با استفاده از آدرس‌ مشخصی از بیت کوین، تعداد بلاک‌ها و یا هش معاملات، اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورد علاوه بر این با همراه شدن جستجوگر کیف پول رابطه بین آدرس های انتقال ارز های دیجیتال را هم نیز می تواند بدست بیاورد. در ادامه به سراغ دو تا سایتی که بالا معرفی کردیم میریم.

پیگیری تراکنش های بیت کوین با سایت بلاکچین

سایت بلاک چین امکان اینکه شما تراکنش های خود را پیگیری کنید را دارد و شما میتوانید تراکنش ارز های بیت کوین، اتریوم و بیت کوین کش را پیگیری کنید. برای اینکه تراکنش های خودمون رو پیگیری کنیم باید ابتدا وارد سایت BlockChain.info شوید(برای وارد شدن به این سایت از نرم افزار های تغییر آی پی یا فیل*تر*شک*ن استفاده کنید). بعد از وارد شدن به سایت اولین چیزی که مشاهده می کنید تصویر زیر است که صفحه بیت کوین است.

صفحه اصلی سایت بلاکچین

در بالای صفحه یک فیلد جستوجو مشاهده میکنید که داخل آن عبارت Search Your Transaction, an Address or a Block نوشته شده است. شما باید کد تراکنشی که دارید را در این قسمت وارد کنید تا اطلاعات کامل برای پیگیری به شما نمایش داده شود.

قسمت جستوجو سایت بلاکچین

پیگیری تراکنش های بیت کوین با سایت BTC

سایت BTC هم یکی از امکاناتی که دارد ردیابی تراکنش های شما است و میتوانید همانند سایت بالا تراکنش های خود را ردیابی کنید. در این سایت شما می توانید تراکنش های ارز بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین را پیگیری کنید. برای این کار ابتدا وارد سایت BTC.com می شوید.

صفحه اصلی سایت BTC

بعد از وارد شدن به سایت اولین چیزی که مشاهده می کنید اطلاعات ارز های دیجیتال است و در بالاترین قسمت سایت همانند سایت قبلی یک فیلد جستوجو مشاهده می کنید، که شما باید آدرس پیگیری خود را در آنجا وارد کنید تا اطلاعات تراکنش برای شما نمایش داده شود.

قسمت جستوجو سایت BTC

نکته مهم:

پیگیری تراکنش های بیت کوین میتواند به شما در انتخاب پلتفرم تراکنشی کمک کند به عنوان مثال شما میتوانید با پیگیری تراکنش ها زمان انتقال ارز دیجیتال را بررسی کنید و در صورتی که این زمان بسیار طولانی تر از حد انتظار شما بود، پلتفرم انتخابی خود را تغییر دهید.

البته که در بستر بلاکچین اگر شما آدرس را اشتباه وارد کنید دیگر هرگز پول شما باز نخواهد گشت اما در مسایل امنیتی و کلاهبرداری پیگیری تراکنش های بیت کوین غیر مجاز از ردیابی تراکنش های بیت کوین طرف نهاد های مختلف میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

پیگیری تراکنش ارز دیجیتال به غیر از بیتکوین و اتریوم

در بالا دو سایت به شما عزیزان معرفی کردیم که می توانستید تراکنش های بیت کوین و اتریوم و چند ارز دیگر را پیگیری کنید. حالا زمان آن رسیده تا سایت هایی به شما معرفی کنیم که با استفاده از آنها می توانید، ارز های دیجیتال دیگری را پیگیری کنید. در این قسمت از پیگیری تراکنش های بیت کوین میخواهم سایتی را به شما معرفی کنم که هر ارزی در ذهن شما است را می توانید در این سایت پیگیری کنید. این سایت یک جور موتور جستوجو است که همه ارز ها را می توانید ردیابی کنید.

ابتدا وارد سایت chainz.cryptoid.info شوید. زمانی که وارد سایت می شوید یک لیست بلند بالا از ارز های دیجیتال مشاهده میکنید که می توانید با کلیک بر روی هر کدام، تراکنش خود را پیگیری کنید.

صفحه اصلی سایت ChainzCryptoID

بعد از انتخاب ارز مورد نظر وارد صفحه ارز می شوید و در بالای سایت یک فیلد جستوجو مشاهده می کنید، که با وارد کردن کد پیگیری تراکنش می توانید اطلاعات تراکنش خود را مشاهده کنید.

پیگیری تراکنش های ارز دیجیتال با استفاده از سایت BitinfoCharts

برای بررسی تراکنش های ارز دیجیتال وب سایت bitinfocharts.com بسیار جامع و کاربردی است و از ارز های دیجیتال زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• ریپل
• لایت کوین
• مونرو
• اتریوم
• دش (Dash)

در این سایت همانند سایت قبلی میتوانید تراکنش های ارز های مختلف رو مشاهده کنید و اطلاعات خوبی می تواند در اختیار شما بگذارد. برای بررسی تراکنش های خود هم وارد سایت شوید و روی ارز مورد نظر کنید کنید. بعد از کلیک کردن همانند سایت های قبلی کد تراکنش خود را در فیلد جستوجو وارد کنید تا اطلاعات مورد نظر را به شما نمایش دهد.

پیگیری ارز های دیجیتال ابتدایی

برای بررسی تراکنش های ارز های دیجیتالی که شاید در برابر بیت کوین و اتریوم ناشناس باشندمی توانید از سایت blockexperts.com استفاده کنید. البته بررسی تراکنش های بیت کوین و اتریوم از طریق این وب سایت امکان پذیر نمی باشد اما درباره سایر ارز های دیجیتال به خوبی پاسخگو میباشد. موضوع مهمی که وجود دارد این است که این سایت بسیار زیاد از دسترس خارج می شود و سایت دچار مشکل می شود، اما در صورت مشاهده نشدن مشکلی میتوانید از آن استفاده کنید.

طولانی شدن زمان معاملات

همانطور که میدانید معاملات شبکه بلاکچین توسط ماینر ها انجام میشود. ماینر ها تمایل دارند تا ابتدا معاملات را با کارمزد بالا انجام دهند پس یکی از دلایل طولانی شدن تراکنش های شما میتواند به دلیل انتخاب کارمزد پایین باشد. اگر تمایل داشتید که معاملات شما سریع تر انجام شود میتوانید به صورت دستی کارمزد معاملات خود را بالا ببرید تا زود تر توسط ماینر ها انجام شود و برعکس اگر عجله ای برای انتقالات ندارید میتوانید کارمزد معاملات خود را پایین بیاورید تا دیر تر معاملات شما انجام شود.

چرا معاملات طولانی میشود؟

جواب قاطعانه به این سوال تنها یک کلمه است: مقیاس پذیری

شبکه بلاکچین در برابر سایر پلتفرم های انتقال پول مثل ویزا کارت بسیار ضعیف عمل میکند و تنها قادر به انجام هفت معامله در ثانیه میباشد که با توجه به این حجم از تقاضا بسیار پایین است.

بسیار تلاش کرده اند تا باروش های دیگری سرعت انجام این معاملات را بالا ببرند به عنوان مثال با اضافه کردن یک لایه لایتنینگ بر روی بلاک چین توانسته اند تا سرعت معاملات را تا حدودی بهبود بخشند اما این واقعیت که سرعت تراکنش ها بسیار پایین است قابل چشم پوشی نیت.

آیا میتوان در صورت اشتباه بودن آدرس تراکنش را لغو کرد؟

خیر! شبکه بلاکچین به صورتی طراحی شده است که برگشت پذیر نیست و یک طرفه انجام میشود. پس امکان لغو تراکنش وجود ندارد و در صورتی که آدرس را اشتباهی وارد کرده باشید هیچ راهی برای لغو تراکنش وجود ندارد تنها شما میتوانید با توجه به شفاف بودن شبکه بلاکچین آدرس کیف پولی که به آن پول واریز کردید را ببینید البته که هیچ تضمینی برای برگشت وجه شما وجود ندارد زیرا حتی با پیگیری آدرس و دریافت هویت شخص آن شخص اگر قبول نکند شما هرگز نمیتوانید پول خود را پس بگیرید زیرا خودتان با اختیار خودتان این پول را انتقال داده اید.

پیچیدگی تراکنش ها

اگر به یکی از وبسایت هایی که در بالا به شما معرفی کردیم وارد شوید میتوانید تعداد بیشماری تراکنش های مختلف را ببینید که در حال انجام هستند یا انجام شده اند. معمولا هیچ کسی وارد این وبسایت ها نمیشود تا همه تراکنش ها را بررسی کند و منشا آن ها را پیدا کند. افراد تنها برای پیگیری تراکنشی خاص وارد این وب سایت ها می شوند و در انبار کاه به دنبال سوزن میگردند.

جمع بندی

در نهایت با وجود امکان پیگیری تراکنش های بیت کوین در 99% مواقع اگر آدرس را اشتباه وارد کرده باشید هرگز نمیتوانید سرمایه از دست رفته خود را بازگردانید پس قبل از انجام تراکنش چندین بار آدرس ها را چک کنید و همه چیز را بررسی کنید زیرا در صورت انتقال ارز دیجیتال به آدرس اشتباهی پیگیری تراکنش به شما کمکی نخواهد کرد و فقط با چشم خویشتن می بینید که مالتان میرود. اگر نیاز دارید تا تحلیل ارز های دیجیتال را آموزش ببینید حتما دوره آموزش ارز دیجیتال رایگان را مشاهده کنید.

ردیابی تراکنش‌‌های بیت کوین؛ هرآنچه باید بدانید

شبکه بیت کوین دارای یک بلاک چین شفاف است که تمام تراکنش‌ها در آن قابل ردیابی و پیگیری هستند؛ بنابراین هرکسی می‌تواند سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد فعلی مشاهده و ردگیری کند. اما چطور؟ در ادامه به متداول‌ترین سوالات درباره‌ی پیگیری تراکنش‌های بیت کوین پاسخ می‌دهیم.

۱. چگونه می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد؟

پاسخ: از طریق سایت‌هایی تحت عنوان تراکنش‌یاب (Explorer) و خدمات خاص ارائه‌شده توسط بعضی از صرافی‌ها.

بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، برخلاف بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، سطوح بسیار بالاتری از شفافیت را در اختیار شما می‌گذارد.

هرکسی می‌تواند یک تراکنش بیت کوین را ردیابی کند و اطلاعات مربوط به یک آدرس بیت کوین خاص را ببیند. به راحتی می‌توانید ببینید که یک آدرس چه تراکنش‌هایی را انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.

یکی از محبوب‌ترین سایت‌های تراکنش‌ياب بیت کوین، سایت بلاک چین داتکام (به آدرس Blockchain.com) است که یک کیف پول بیت کوین هم محسوب می‌شود.

جزئیات یک آدرس بیت کوین به همراه تراکنش‌های آن در سایت Blockchain.com

رهگیری تراکنش هنگامی به درد شما خواهد خورد که بخواهید از رسیدن ارز خود به مقصد موردنظر یا تائید تراکنش مطمئن شوید. استفاده از این ابزارها برای نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس برای پیگیری جرائم بسیار مفید است.

هر تراکنش یک هش مخصوص دارد، که می‌توان با آن تراکنش را رهگیری کرد. مثلا هش یک تراکنش بیت کوین به این صورت است:

با وارد کردن آن در یک سایت تراکنش‌یاب مثل Blockchain.com می‌توان آن را به سادگی رهگیری کرد.

همچنین شفافیت شبکه بیت کوین باعث می‌شود تا به خوبی مشخص شود که چه تعداد بیت کوین استخراج شده، کارمزدها چقدر هستند، وضعیت ماینرها چگونه است و به طور کلی شبکه چه وضعیتی دارد.

۲. چگونه می‌توان از تایید نشدن تراکنش‌ها جلوگیری کرد؟

پاسخ: مهم‌ترین نکته پرداخت کارمزد کافی برای تراکنش‌تان است.

طی این سال‌ها، تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است؛ این یعنی ماینرها ابتدا تراکنش‌هایی را تائید می‌کنند که کارمزد بالاتری دارند که البته شامل تراکنش‌های بلاک‌های [در حال استخراج توسط] خودشان هم می‌شود.

هنگامی‌که تراکنشی با کارمزد پایین ارسال می‌شود، تائید آن می‌تواند ساعت‌ها، روزها، یا حتی چند هفته به طول بینجامد.

این تأخیرهای طولانی بدان معناست که تائید تراکنش به‌طور مداوم در شبکه در حال تاخیر خوردن است، ماینرها انگیزه زیادی برای انجام آن ندارند و تراکنش به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند. مبلغ تراکنش تایید نشده پس از مدتی (تا یک الی دو هفته) باز می‌گردد.

یک تراکنش تاییدنشده در شبکه بیت کوین

کیف پول‌های بسیاری (بعضی از صرافی‌ها)، اخیراً در تلاش هستند شرایطی را فراهم کنند که تراکنش‌های کاربران‌شان در اولین دور، تائید شود. بعضی از آن‌ها این کار را با ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و تعیین کارمزدهای متغیر انجام می‌دهند؛ یعنی کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه برای ماینرها تعیین می‌شود.

البته اگر شما برای تائید تراکنش خود عجله داشته باشید می‌توانید به‌صورت دستی با اختصاص یک کارمزد بالاتر شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهید. اگر هم زیاد عجله ندارید می‌توانید پول کمتری هزینه کنید و تایید دیرتر تراکنش خود را بپذیرید.

۳. چرا تائید تراکنش‌های بیت کوین طولانی می‌شود؟

تایید تراکنش در شبکه بیت کوین گاهی چند روز طول می‌کشد

پاسخ: مقیاس‌پذیری؛ یکی مشکلاتی که بیت کوین مدت‌هاست با آن دست‌ به گریبان است.

یک تراکنش برای تکمیل باید تائید (Confirm) شود؛ حالا، تقاضای بالا برای انجام تراکنش‌ها را نیز به آن اضافه کنید. بدین ترتیب تائید یک تراکنش ممکن است ۱۰ دقیقه تا یک روز، در بعضی مواقع بیشتر از یک روز، طول بکشد.

مقیاس‌پذیری یکی مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود. شبکه بیت کوین تنها قادر به انجام حدود هفت تراکنش در ثانیه است که در مقایسه با هیولاهای دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار ناچیز است.

البته در این میان راه‌حل جایگزینی مثل شبکه لایتنینگ هم معرفی شده است که سعی می‌کند با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن کند. با این حال هنوز میزان استفاده کاربران از این شبکه زیاد نیست.

۴. آیا می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را لغو کرد؟

پاسخ: به طور کلی خیر – گاهی اوقات بله

به محض اینکه تراکنش بیت کوین تایید بخورد، دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.

تا زمانی که تراکنش شما تایید نشده (Unconfirmed) باشد، می‌توان آن را لغو کرد که البته کار ساده‌ای نیست. برای این کار باید کیف پول شما قابلیتی به نام «(Replace by Fee (RBF» داشته باشد که بتوانید یک تراکنش جدید با کارمزد بیشتر به آدرس کیف پول خود بزنید تا تراکنش جدید جایگزین قبلی شود.

روش دیگر این است که قبل از تایید خوردن تراکنش، کلید خصوصی خود را وارد یک کیف پول دیگر کنید و سریع تراکنشی مشابه به آدرس فعلی خود و با کارمزدی بیشتر بزنید تا به عبارتی بیت کوین را دوبار خرج کنید. همانطور که گفتیم این برای تازه‌کاران ساده‌ نیست.

بلاک چین‌ها طوری طراحی شده‌اند که غیرقابل‌بازگشت باشند و هنگامی‌که یک تراکنش در یک شبکه تایید شود، دیگر کنترل آن اختیار شما خارج‌ شده است.

به همین دلیل است که قبل ارسال هر تراکنش با مبلغ بالا باید آدرس گیرنده را نه یک‌ و دو بار، بلکه حتی سه یا چهار بار بازبینی کنید تا مطمئن شوید هیچ اشتباهی در حروف تایپ‌شده صورت نگرفته باشد. البته بازبینی چند باره مبلغ ارسالی هم‌، فکر چندان بدی نیست.

۵. آیا تراکنش‌های بقیه ارزهای دیجیتال هم شفاف است؟

تراکنش‌های بسیاری از ارزهای دیجیتال مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و … هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

با این حال برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) که با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز هم شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.

روش ردیابی و خواندن تراکنش‌ها در بلاک‌چین

یکی از نقاط قوت شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین این است که تمام تراکنش‌هایی که انجام می‌شود در یک دفتر کل با نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک‌چین می‌تواند عمومی بوده و یا هر ارز دیجیتال بلاک‌چین مخصوص خودش را مورد استفاده قرار دهد.

بلاک‌چین بیت‌کوین عمومی است. بنابراین همه تراکنش‌هایی که از ابتدای ایجاد بیت‌کوین انجام شده در بلاک‌چین قابل رویت است.

ذخیره شدن تمام تراکنش‌ها باعث می‌شود که یک سیستم شفاف و بدون سانسور در اختیار همه قرار بگیرد تا بتوانند تمام فعالیت‌های شبکه را زیر نظر داشته باشند. حتی یک کاربر عادی که هیچ فعالیتی در زمینه رمزارزها ندارد نیز می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع شیوه بررسی تمام تراکنش‌هایی که در شبکه بلاک‌چین ثبت می‌شوند را شرح دهیم. همچنین قرار است اصطلاحات و عباراتی که هنگام ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال با آن‌ها روبرو می‌شوید را توضیح دهیم.

توصیه‌های اولیه

وبسایت‌های بسیاری برای مشاهده بلاک‌چین وجود دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به blockchain.info و btc.com اشاره کرد.

استفاده از این ابزارهای آنلاین بسیار آسان است و فقط کافیست یک آدرس و یا تراکنش را درون آن‌ها سرچ کرده و تمام جزییات مربوط به آن را مشاهده کنید.

بعد از این‌کار می‌توانید آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده قبل و بعد از تراکنش مورد نظر خودتان را نیز ببینید و در واقع به تمام بلاک‌چین دسترسی خواهید داشت.

همانطور که نحوه دسترسی به این اطلاعات آسان و سر راست است، سر در آوردن از جزییاتی که درون آدرس‌ها نوشته شده است؛ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد.

برای شروع مقاله بهتر است چند نکته زیر که فوق‌العاده ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند را با همدیگر مرور کنیم:

هنگام مشاهده تراکنش‌ها کار را آرام پیش ببرید. سرعت انتقال اطلاعات این روزها فوق‌العاده بالا رفته است و شما فقط با یک کلیک می‌توانید به تراکنش‌های بعدی بروید و این کار را به سرعت انجام دهید؛ اما اگر می‌خواهید در این کار موفق بوده و تجربه خوبی کسب کنید؛ در هر تراکنش مدتی صبر کرده و تمام جزییات آن را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع سعی کنید بفهمید که چه چیزی را از این اطلاعات دریافت می‌کنید.

یادداشت برداری کنید! اطلاعات موجود در صفحه مثل آدرس‌ها، ارزش تراکنش، تاریخ و غیره را درون یک دفترچه و یا در نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت کنید.

از نرم‌افزارهایی که به صورت گرافیکی ارتباط بین تراکنش‌ها را مشخص می‌کنند استفاده کنید. در انتهای این مقاله در مورد این نرم‌افزارها توضیحات بیشتری را خواهید خواند.

تراکنش‌ها در Blockchain.info

اکنون که نکات ابتدایی ردیابی تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین را آموختید بهتر است که با یک مثال واقعی این موضوع را بیشتر تمرین کنیم.

برای این کار روی این لینک کلیک کنید.

با اینکار به صفحه تراکنش‌های مربوط به آدرس 17h6CDrXUb4zVUjedkP6ibkpkieDXd116j خواهید رسید.

اگر نگاهی به این تراکنش بیاندازید متوجه می‌شوید که تاریخ انجام آن به 10 سپتامبر سال 2017 میلادی باز می‌گردد. در این صفحه شما همچنین می‌توانید شناسه تراکنش، تاریخ و هزینه انجام آن را نیز مشاهده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که بیت کوین از این آدرس جستجو شده ارسال شده و در تراکنشی که یک ساعت قبل صورت گرفته است، مقداری بیت کوین به این آدرس فرستاده شده است. در دو تصویر زیر این موضوع کاملا مشخص است.

خوب اکنون بیایید به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم و نکاتی را که توانستیم از این دو تراکنش استخراج کنیم را بررسی کنیم:

ساعت 10:43 دقیقه دقیقا 1.05 بیت کوین به دو آدرس زیر ارسال شد:

آدرس 1GMJKt به اندازه 0.1146 بیتکوین دریافت نموده است

آدرس 17h6CD نیز به اندازه 0.944 بینکوین دریافت نمود است

هر دوی این آدرس‌ها تا کنون بیتکوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

یک ساعت بعد از این اتفاق آدرس 17h6CD بیت کوین‌های خود را به دو آدرس 1Hjah3 و Dck136 ارسال کرده است و از آن زمان تا کنون این دو نیز بیت کوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

در این بخش مشاهده کردید که تمام اطلاعات مربوط به دو تراکنش در بلاک‌چین را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته‌ای که ردیابی تراکنش های بیت کوین شاید توجه برخی افراد را جلب کند این است که هردوی این تراکنش‌‌ها شامل ارسال مقدار مشخصی بیت کوین به دو آدرس بود؛ اما چرا دوتا؟

برای فهمیدن این موضوع باید بدانید که اگر یک آدرس دارای یک بیت کوین و یا بیشتر بود باید کل آن یک بیت کوین را خرج کند وگرنه تراکنش انجام نمی‌شود. حال اگر یک بیت کوین داشته باشید و بخواهید 0.7 بیت کوین انتقال دهید، 0.3 بیت کوین به آدرسی که متعلق به خود شماست باز می‌گردد.

با این تکنیک می‌توانید بفهمید که احتمالا هردوی این آدرس‌ها متعلق به یک فرد بوده که باقیمانده بیتکوین به حساب خودش با آدرس دیگری باز گشته است؛ اما روش‌های بهتری برای تشخیص صاحبان آدرس وجود دارد.

برای اینکه از یک راه دقیق‌تر و آسان‌تر تعلق داشتن آدرس‌ها به یک فرد را بررسی کنیم روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش بیت کوین با آدرس زیر می‌شوید:

در این صفحه چه می‌بینید؟ چه کسی صاحب کدام آدرس است؟

نکته: پس از وارد شدن به لینک اشاره شده، روی گزینه Show scripts & coinbase کلیک کنید تا جزییات بیشتری از تراکنش‌ها را ببینید.

در ابتدا مشاهده می‌شود که 3 آدرس در حال ارسال بیت کوین به دو آدرس دیگر می‌باشند و در اکثر موارد می‌توان اینگونه تصور کرد که هر 3 این آدرس‌ها متعلق به یک نفر است. اگر نمی‌توانید وارد لینک داده شده شوید میزان بیت کوین‌های ارسال شده به شرح زیر است:

خروجی اول: 1 بیت کوین
خروجی دوم: 0.999 بیت کوین
خروجی سوم: 0.789 بیت کوین
ورودی اول: 0.788 بیت کوین
ورودی دوم: 2 بیت کوین

با یک نگاه کلی به این مبالغ می‌توان فهمید که تراکنش اصلی ارسال 2 بیت کوین به ورودی دوم بوده است زیرا منطقی نیست که مقدار 2.789 بیت کوین از 3 آدرس دیگر ارسال کرد تا یک ورودی 0.788 بیت کوین دریافت کند؛ پس نتیجه می‌گیریم که 3 آدرس اولیه و ورودی اول با 0.788 بیت کوین متعلق به یک نفر است.

ورودی اول با آدرس 19Gmgg احتمالا یک آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌هاست؛ چیزی مانند بقیه پول که پس از خرید دریافت می‌کنید.

اگر روی لینک این آدرس در وبسایت Blockchain.info کلیک کنید می‌توانید تمام آدرس‌هایی که به این ورودی بیت کوین واریز کرده‌اند را مشاهده کنید. به احتمال بسیار بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تمام این آدرس‌ها متعلق به یک نفر و 19Gmgg نیز آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌های اوست.

گاهی اوقات ممکن است که به یک صفحه تراکنش دقت کرده و آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده را تشخیص ندهید. در این صورت نیز بهترین کار این است که آدرس مورد نظر را به دقت بررسی کرده و در صورتی که بیت کوین‌های او به یک آدرس مشخص و ثابت می‌رفت، همان آدرس پول‌های باقیمانده است.

به طور کلی راه‌های بسیاری برای تشخیص اینگونه موارد وجود دارد و با کمی خلاقیت و تفکر می‌توان روش‌های جدید و خلاقانه کشف کرد.

تراکنش به تراکنش

حتما تا به اینجای مقاله متوجه شده‌اید که تنها با کلیک بر روی یک ادرس در Blockchain.info و یا هر جستجوگر بلاک‌چین دیگری می‌توانید از تراکنشی به تراکنش دیگر بروید.

همانطور که در ابتدای متن نیز گفته شد؛ می‌توانید پشت سر هم و دیوانه‌وار کلیک کرده و فقط تراکنش‌ها را یه نگاه عادی بیندازید. با این کار نهایتا گیج شده، مرورگر خود را بسته و به سراغ یک کار سرگرم‌کننده‌تر می‌روید.

بررسی و ردیابی این تراکنش‌ها برای هرکسی جذاب نیست و فقط کسانی که قصد تجزیه و تحلیل یا دنبال کردن تراکنش خاصی را دارند، به آن علاقه نشان می‌دهند.

ابزارهای گرافیکی مخصوص این‌ موضوع وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به راحتی مسیر و نقشه تراکنش‌ها را تشخیص داده و آدرس مخصوص پول باقیمانده را جدا کنید. برای استفاده‌های عادی نیازی به این ابزارها نیست و فقط یک قلم و خودکار ساده برای شما کافی خواهد بود.

مانند تصویر زیر می‌توانید به راحتی در بین تراکنش‌ها حرکت کرده و درخت نقل و انتقالات بیت کوین بین آدرس‌های مختلف را برای خود ترسیم کنید. با این‌ کار می‌توانید آدرس اصلی فرستنده، آدرس مخصوص پول باقیمانده و آدرس کیف پولی که بیت کوین به آن ارسال شده است را مشخص کنید.

شما برای این کار می‌توانید از تکنیک‌های مخصوص و خلاقانه خودتان استفاده کنید؛ اما تکنیک قلم و کاغذ کلاسیک از ابتدای اختراع خط و نوشتن کاربردی بوده و در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشتید به راحتی از آن استفاده کنید.

دیگر وبسایت‌های مخصوص جستجوی بلاک‌چین

سایت‌های بسیاری مانند blockchain.info وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها تراکنش‌ها را دنبال کنید. برخی از آن‌ها تنها یک رمزارز خاص را پشتیبانی می‌کنند و تعدادی نیز ارزهای دیجیتال زیادی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

یکی از این وبسایت‌ها btc.com است که بعد از وارد کردن آدرس مورد نظرتان می‌توانید به صورت گرافیکی آمار و جزییات تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

در تصویری که این وبسایت برای شما آماده می‌کند، کمترین میزان تراکنش، بیشترین مقدار تراکنش و میانگین ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط یک آدرس خاص وجود دارد. اگر بخواهید در مورد اینکه پول‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند بهتر است مانند تصویر زیر از بیشترین میزان تراکنش استفاده کنید.

blockexplorer.com نیز یکی دیگر از ابزارهای آنلاین بسیار کاربردی است که تمام تراکنش‌ها را به صورت زنده برای شما به نمایش می‌گذارد و در ضمن می‌توانید با توجه به زمان بلاک‌های ذخیره شده را نیز به طور کامل و با جزییات مشاهده کنید.

وبسایت بعدی که در این بخش معرفی می‌کنیم chainz.cryptoid.info نام دارد و مانند بقیه جستجوگرهاست؛ اما فرق اساسی این وبسایت با دیگران این است که ارزهای دیجیتالی که کمتر معروف هستند نیز در این وبسایت وجود دارد. تراکنش‌های مربوط به رمزارزهایی که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کند در chainz.cryptoid.info قابل مشاهده هستند.

دیگر وبسایت برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزهای کمتر شناخته شده blockexperts.com است. blockexperts یک کمپانی است که سرویسی را برای جستجو در بلاک‌چین برای کاربران فراهم کرده است و همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال اصلی و معروف در حیطه فعالیتش نیست؛ اما می‌تواند برای بعضی از افراد سودمند باشد.

گاهی اوقات ممکن است که از خود بپرسید که یک آدرس عجیب و غریبی که در اختیار دارید متعلق به چه رمزارز و چه فردی است.

در این مواقع کار بسیار ساده است و فقط نیاز دارید که آدرس را به طور کامل در گوگل سرچ کنید. برای مثال این آدرس

نه برای بیت کوین و نه اتریوم است، بعد از سرچ این آدرس در گوگل متوجه می‌شویم که آدرس به یک کوین با نام AlphabetCoinFund تعلق دارد که در بلاک‌چین موجود است.

در آخر نیز باید بگویم اگر قصد دارید یک وبسایت جامع داشته باشید که اکثر رمزارزهای برتر دنیا را درون خود داشته باشد و بتواند با استفاده از آن تراکنش‌ها را مشاهده کنید، پیشنهاد ما به شما سایت bitinfocharts.com است که از رمزارزهای زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• ریپل
• لایت کوین
• دش (Dash)
• مونرو

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

اکثر جستجوگران بلاک‌چین رمزارزها مانند بیت کوین با بقیه ارزها نیز کار می‌کنند؛ زیرا اساس تکنولوژی آن‌ها با هم یکسان است؛ اما بهرحال برخی از ‌آن‌ها مانند اتریوم در برخی اصول اساسی تفاوت دارند.

همانطور که احتمالا می‌دانید از اتریوم می‌توان هم برای تبادل پول مجازی و هم ارائه قراردادها مثل عرضه‌های اولیه کوین استفاده کرد. این موضوع به این معناست که در شبکه بلاک‌چین اتریوم نه تنها به دنبال ردیابی پول؛ بلکه به دنبال پیدا کردن قراردادهای ثبت‌شده در شبکه هم باشید.

هرچند برخی از سایت‌هایی که تا کنون به شما معرفی کردیم نیز برای ردیابی تراکنش‌های اتریوم قابل استفاده هستند؛ اما بهترین گزینه برای این‌کار وبسایت etherscan.io است که با داشتن یک ابزار گرافیکی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. تشخیص اسنادی که در آن‌ها اتریوم منتقل شده با اسنادی که شامل قراردادهای هوشمند هستند، چالش شما در ردیابی تراکنش‌های اتریوم است.

این کار در etherscan.io بسیار آسان است و ارزش سندی که آدرس آن را وارد کرده‌اید برای شما به نمایش در می‌آید. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است و اگر مقداری پول برای آن ثبت شده بود؛ سند نشان‌دهنده انتقال اتر است.

سخن پایانی

در این مقاله درباره نحوه ردیابی ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین صحبت کردیم و ابزارهای مختلف برای این‌کار را به شما معرفی کردیم. از همان ابتدا هم مشخص بود که این کار فوق‌العاده آسان است و تنها نیازمند چند کلیک بر روی آدرس‌های تراکنش‌هاست.

نکته مهمی که در بررسی و ردیابی تراکنش‌ها باید در نظر داشته باشید این است که روی آن‌ها وقت بگذارید و تمام اطلاعاتی که می‌توانید از آن‌ها به دست بیاورید را استخراج کنید.

تاریخ انجام تراکنش، میزان پولی که منتقل شده است، آدرس‌های موجود در تراکنش و… از طریق ابزارهای آنلاینی که در طول متن با آن‌ها آشنا شدید قابل دستیابی هستند. این مزیت بزرگ شبکه‌های غیرمتمرکز را از دست ندهید و به دنیای بدون مرز و سانسور بلاک‌چین وارد شوید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تراکنش های بیت‌ کوین قابل ردیابی هستند؟

در پاسخ به سوال فوق، به طور کلی می‌توان گفت؛ از طریق جستجو‌گرهای بلاکچین، می‌توان به راحتی تراکنش‌های بیت‌کوین را ردیابی کرد، در واقع انجام تراکنش‌های بیت‌کوین به صورت ناشناس به طور فزاینده‌ای دشوار و گاهاً غیر ممکن است، اما روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان ردیابی تراکنش‌های خود را عملاً بسیار دشوار و پر هزینه کرد.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ مطمئناً امکان ردیابی تراکنش بیت‌کوین (BTC) وجود دارد. اکسپلوررهای بیت‌کوین به شما این امکان را می‌دهند که فعالیت‌ها را در بلاکچین بیت‌کوین دنبال کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و می‌توانید بلاکچین را به عنوان نوعی پایگاه داده باز پر از تراکنش‌های بیت‌کوین در نظر بگیرید.

سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) نیز اکسپلوررهای بلاکچین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در همه این اکسپلوررها، می‌توانید اطلاعاتی درباره تراکنش‌های روی بلاکچین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. با وجود شفافیت بلاکچین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که هنوز هم می‌توان به صورت ناشناس تراکنش‌های بیت‌کوین را انجام داد. با این حال، کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) هستند که از شما می‌خواهد، هویت خود را در پلتفرم‌های تجاری متمرکز نشان دهید. با افشای هویت خود، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد، برای دولت بسیار آسان‌تر می‌شود. بنابراین برای اینکه بتوان در یک صرافی متمرکز معامله کرد، اطلاعات شخصی باید به صرافی ارائه شود. در نتیجه آدرس‌های بیت‌کوین را می‌توان به داده‌های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده‌های تراکنش‌های قبلی بیت‌کوین حذف نمی‌شوند، همیشه امکان مشاهده تراکنش‌های گذشته نیز وجود دارد.

چه چیزی بیت‌کوین را قابل ردیابی می‌کند؟

تراکنش‌های بیت‌کوین قابل ردیابی هستند، زیرا بلاکچین بیت‌کوین کاملاً شفاف است و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می‌شود. از سال 2013، مطالعات مختلف به روی ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین و هویت‌های مرتبط با آن‌ها انجام شده است. اگر چه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاکچین بیت‌کوین دشوار است. بلاکچین‌ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند. به لطف شفافیت این فناوری جدید، می‌توان به راحتی جریان پول را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس کیف‎پول مشخص باشد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده را در آینده ردیابی و دنبال کرد. همه این معاملات را می‌توان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب می‌توان دید که چه مبلغی ارسال شده است، بلکه در کدام تاریخ و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش‌های بیت‌کوین چگونه ردیابی می‌شوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های جعلی بیت‌کوین را با یافتن هویت پشت آدرس کیف پول آن تراکنش‌ها، راحت تر ردیابی کنند. در سال‌های اخیر، میلیون‌ها ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان فرصت‌هایی را که فناوری بلاکچین ارائه می‌دهد دیدند و سعی کردند تا جایی که ممکن است به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کنند.

در نهایت، این اتفاق برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداده و می‌توان گفت که تراکنش‌های بیت‌کوین کاملاً ناشناس نیستند. این رویدادها به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو‌ها برای تشخیص معاملات متقلبانه کمک کرده است. هنگام معامله از کیف پول‌های بیت‌کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش‌ها را می‌توان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت ممکن است، زمان ببرد. وقتی شخصی می‌خواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و ردیابی تراکنش‌ها بسیار آسان‌تر می‌شود.

آیا می‌توان آدرس کیف پول بیت‌کوین را جستجو کرد؟

امکان جستجوی آدرس کیف‌پول بیت‌کوین از طریق اکسپلورر بیت‌کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزنگاری شده به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز شناسایی کرده‌اید. وقتی هیچ اطلاعات شناسایی که با کیف پول بیت‌کوین همراه است، نباشد، جستجو کردن آن دشوار است. از طریق یک اکسپلورر بلاکچین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی می‌برد.

از آنجایی که آدرس کیف پول شخصی لازم نیست، ناشناس باشد، اما یافتن آن دشوار است، آدرس کیف پول‌های بیت‌کوین را نام مستعار استفاده کنند از آن آدرس در فضای بلاکچین می‌نامند که با نام واقعی شخص متفاوت است. داده‌ها به هویت مرتبط نیستند، اما با این وجود هم، هر چند به سختی، می‌توان هویت واقعی یک نام مستعار یک فرد را ردیابی کرد.

چالش‌های ردیابی هویت یک آدرس بیت‎کوین چیست؟

ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین زمانی که افراد از کیف پول‌های مختلف و میکسرهای بیت‌کوین استفاده می‌کنند، ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل می‌کنند و زمان زیادی را می‌گیرند. علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت‌کوین انجام تراکنش‌های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه‌های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از یک میکسر ارز دیجیتال استفاده کرد. میکسر ارز دیجیتال، سرویسی است که مجموعه تراکنش‌های مختلفی از ارزهای دیجیتال بالقوه قابل شناسایی را مخلوط می‌کند. این امر ناشناس بودن تراکنش‌ها را بهبود می‌بخشد، زیرا ردیابی بیت‎کوین را سخت تر می‎کند. در این مورد، این یک میکسر بیت‎کوین است که تضمین می‌کند که ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین دشوارتر است. در واقع این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام می‌شود که در نهایت تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول‌ها نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، می‌تواند با ایجاد بسیاری از کیف پول‌های کریپتویی و انجام تراکنش‎های مختلف بین این کیف پول‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها را برای هر کسی دشوارتر کند. هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می‌تواند ردیابی آدرس و نقل و انتقالات بیت‌کوین را بسیار دشوارتر کند، به طوری که در این حالت، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها زمان و انرژی زیادی را می‌طلبد.

آیا می‌توانید یک کیف پول بیت‌کوین ناشناس داشته باشید؟

کیف پول‌های ناشناس بیت‌کوین وجود دارند، اما در هنگام کار با آنها مراقب باشید زیرا که ممکن است هویت خود را فاش کنید، که هدف کلی کیف پول را شکست بخورد. مطمئناً داشتن یک کیف پول بیت‌کوین ناشناس امکان پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. هنگامی که شخصی چندین تراکنش انجام می‌دهد، یک هویت می‌تواند به کیف پولی مرتبط شود که این اطلاعات در آن مشخص است. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر می‌رسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌ برانگیزتر باشد. با این وجود، کیف پول‌های بیت‌کوین وجود دارند که به شما امکان می‌دهند کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه‌ای از این مورد است که می‌تواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از انتخاب استفاده از یک کیف پول ناشناس، لازم است ابتدا نحوه ورود بیت‌کوین به این نوع کیف پول را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت‌کوین از یک صرافی با KYC معتبر ارسال می‌شود، عملاً ناشناس بودن از بین رفته است.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

آموزش پیگیری تراکنش ارز دیجیتال

پیگیری تراکنش ارز دیجیتال یکی از دغدغه‌های کاربران دنیای کریپتوکارنسی است. اهمیت این نگرانی را زمانی درک خواهیم کرد که ساعت ها در انتظار تائید و تکمیل ردیابی تراکنش های بیت کوین تراکنش ارسال یا دریافتمان باشیم و از راهکارهای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال مطلع نباشیم. شناسه تراکنش یا TX ID راه حل کاربران برای خارج شدن از استرس است. در این مطلب به شما آموزش خواهیم داد که در شرایط مختلف چطور تراکنش‌های خودتان را پیگیری کنید.

ضرورت پیگیری تراکنش ارز دیجیتال

به عمل اجرای دستورات در سیستم بانک اطلاعاتی تراکنش (Transaction) می‌گویند و از این عبارت معمولا در سییستم های اقتصادی استفاده می‌شود. تراکنش ارز دیجیتال با سایر فعل و انفعالات کلاسیکِ بانکی تفاوت های زیادی دارد. یک Transaction در کمترین حالت دو عضو دارد که شامل کاربر و یک سازمان یا نهاد است. در تراکنشات روتین،‌ با نهادهای متمرکز و در تراکنش های ارزهای دیجیتال «معمولا» با مجموعه‌ای غیرمتمرکز سروکار داریم. توجه داشته باشید که برخی از رمزارزها مخصوصا بیشتر استیبل کوین‌ها مانند تتر، به صورت متمرکز فعالیت می‌کنند.

شناسه تراکنش یا TXID چیست؟

تراکنش ارز دیجیتال به فرآیند ارسال یا دریافت رمز ارز و NFT می‌گویند. پیگیری تراکنش زمانی به کار می‌آید که در این پروسه اختلالی ایجاد و باعث نگرانی کاربر شود. هر Transaction در بلاک چین در ۶ مرحله انجام می‌شود که در ادامه به عنوان نمونه به توضیح پروسه انتقال بیت کوین در Blockchain می‌پردازیم.

• ثبت درخواست: فرض کید که قصد دارید مقداری BTC از کیف پولتان به والت دوستتان ارسال کنید؛‌ اولین قدم، ثبت درخواست و تعیین کارمزد مد نظرتان است.
• ارسال به نودها: تراکنش شما به نودها یا همان مشارکت کنندگان در شبکه ارسال می‌شود؛ اما همچنان هیچ تراکنشی در هیچ بلاکی قرار نگرفته است.
• ارزیابی تراکنش: نودها با معیارهایی که سازنده شبکه تعیین کرده است، تراکنش شما را ارزیابی و در صورت سازگاری با معیارها، آن را تائید می‌کنند؛ این مرحله با هدف جلوگیری از دوبار خرج کردن (Double spending) انجام می‌شود.
• هش شدن Transaction: تراکنش های رد شده و تائید شده متناسب با حجمی که دارند،‌ توسط یک هش قفل می‌شوند.
• انتشار بلاک در شبکه: در این مرحله ماینرها پس از حل کردن معادلات بلاک‌ها، آن ها را در شبکه منتشر می‌کنند.
• ثبت تراکنش: در آخرین مرحله، نودها پس از تائید بلاک جدید، تراکنش را تائید و ثبت می‌کنند.

آشنایی و کاربرد TXID یا شناسه تراکنش

برای پیگیری تراکنش به TXID یا شناسه تراکنش نیاز داریم. آیدی تراکنش یا Transaction ID یک کد منحصر به فرد است که امکان دسترسی و پیگیری تراکنش را برایتان فراهم می‌کند. در میان تمام تراکنش موجود در دنیای بی پایان بلاک چین،‌ این شناسه می‌تواند تراکنش مدنظرتان را پیدا و شرایط آن را بررسی کند.

تعریف ساده شناسه تراکنش ارزدیجیتال

هر فعالیت و عملیاتی که در دنیای بلاک چین مشاهده می‌کنید یک Transaction دارد. هر تراکنش یک شناسه منحصر به فرد و یکتا دارد که با بررسی آن در اکسپلورهای بلاک چین می‌توانید به اطلاعات آن تراکنش دسترسی پیدا کنید. TXID رشته کدی یکتا شامل حروف انگلیسی و اعداد است که در ظاهر مفهوم معنایی خاصی ندارد. دلیل اینکه TXID را به این شکل می‌بینیم، اِعمال تابع هش روی اطلاعاتی است که از تراکنش ها به دست آمده و دقیقا به همین خاطر، یکی دیگر از نام های TXID،‌ هش تراکنش است.

Cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79
کد بالا نمونه ای از یک TXID ارز دیجیتال است؛ اما یک شناسه تراکنش عادی نیست! این کد،‌ آیدی تراکنش همان پیتزای بیت کوین معروف است که حتما داستان آن به گوشتان خورده است.

چرا به آیدی تراکنش یا TXID نیاز داریم؟

فرض کنید یکی از آشنایانتان مقداری بیت کوین برای شما ارسال کرده است. در این تراکنش،‌ BTC از دارایی والت او کم می‌شود؛‌ اما برای شما هیچ بیت کوینی ارسال نمی‌شود. معمولا در این شرایط محتمل ترین گزینه این است که آدرس مقصد،‌ اشتباه وارد شده است. با استفاده از شناسه تراکنش می‌توانید وضعیت تایید تراکنش به همراه اطلاعات مقصد و منبع را بررسی کنید.

اگر تمام این اطلاعات صحیح بود، طبیعتا با پشتیبانی کیف پولتان ارتباط برقرار می‌کنید و اگر این اتفاق بیافتد، اولین درخواست تیم پشتیبانی از شما،‌ TXID تراکنش‌تان خواهد بود. اگر این مسئله برای شما زیاد اتفاق می‌افتد، می‌توانید هر بار با پشتیبانی در تماس باشید؛ اما راه حل بهتر برای این مشکل،‌ تغییر کیف پولتان است.

چطور شناسه تراکنش ارزدیجیتال را دریافت کنیم؟

برای دسترسی به شناسه پرداخت می‌توانید در قسمت تاریخچه تراکنش‌ها، TXID را بیابید؛ این فرآیند در صرافی های ارز دیجیتال و کیف پول ها مشابه است. اگر رمزارزی را از والت خود ارسال کرده‌اید می‌توانید در قسمت تاریخچه،‌ با کلیک روی تراکنش موردنظر از اطلاعات آن مطلع شوید. اگر در صرافی متمرکز فعالیت می‌کنید، علاوه بر امکان مشاهده اطلاعات تراکنش ها در سایت می‌توانید درخواست ثبت گزارش را ثبت کنید تا صرافی تمام اطلاعات تراکنش را برای شما ایمیل کند.

ردیابی TXID

با Transaction ID می‌توانید به برخی اطلاعات تراکنش های سایر کاربران دسترسی پیدا کنید. برای اینکار، کافیست تا TXID تراکنش مد نظر را در یک اکسپلورر بلاک چین جستجو کنید تا اطلاعاتی نظیر زمان انجام تراکنش، مبدا، مقصد و ارزش تراکنش دست پیدا کنید؛ بنابراین لزومی ندارد که حتما تراکنش مورد نظر،‌ متعلق به خودتان باشد. این پدیده،‌ یکی دیگر از اسناد شفاف بودن بلاک چین است.

نحوه پیگیری تراکنش

اگر در تراکنشی نقش ارسال کننده را داشتید و آن Transaction با مشکل روبرو شد، می‌توانید TXID خود را به روشی که در بالا توضیح داده شد از کیف پولتان دریافت کنید. اگر در تراکنشی نقش دریافت کننده را داشتید و آن Transaction موفقیت آمیز نبود و به موقع برای شما ارسال نشد، باید از ارسال کننده، TXID را دریافت کنید. پس از اینکه آیدی تراکنشتان را پیدا کردید، می‌توانید با وارد کردن آن در جستجوگر بلاک چین‌، از جزئیات تراکنش موردنظر مطلع شوید و علت مشکل را مشاهده کنید. در صورتی که هیچ مشکلی نباشد، باید از پشتیبانی کیف پول دریافت کننده، درخواست کمک کنید.

نحوه پیگیری تراکنش بیت کوین

سازوکار انتقال بیت کوین بسیار ساده است. اگر تراکنش شما با خطا مواجه شد و دارایی از کیف پول شما خارج شد، می‌توانید با راه‌کار زیر،‌ تراکنش خود را پیگیری کنید.

مرحله	نحوه پیدا کردن txid در کیف پول bitcoin.com
اول	کیف پول بیت کوین خود را باز کنید.
دوم	گزینه BCH یا BTC را متناسب با تراکنشی که داشتید انتخاب کنید.
سوم	اکنون باید تمام برداشت‌ها و پرداخت‌‌‌ها را مشاهده کنید.
چهارم	تراکنشی که مربوط TXID مورد نظر شما است را انتخاب کنید.
پنجم	روی گزینه (VEIW ON BLOCKCHAIN) کلیک کنید.
ششم	در نهایت می‌توانید TXid مد نظر خود را به همراه تمام اطلاعات مربوطه مشاهده کنید.

بهترین کاوشگران (Explorer) بلاک چین

همانطور که تا اینجا متوجه شدید، برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال به دو مولفه نیاز دارید؛ شناسه تراکنش و جستجوگر بلاک چین. Transaction ID به خوبی آشنا شدید و در این قسمت به معرفی بهترین کاوش گران Blockchain می‌پردازیم.
هر شبکه Blockchain،‌ جستجوگر منحصر به فرد خودش را دارد؛ اما برخی از کاوشگران از چند شبکه به طور همزمان پشتیبانی می‌کنند که به آنها اکسپلورر عمومی می‌گویند. از معروفترین آنها می‌توان به Blockchair اشاره نمود که در زمان نگارش این مقاله از ۱۷ شبکه بلاک چین و در کنار آن، از استیبل کوین های تتر، USD Coin و BUSD پشتیبانی می‌کند. از سایر کاوشگران مطرح عمومی نیز می‌توان به Blockchain.com اشاره کرد که نسبت به بلاک چیر از شبکه های کمتری پشتیبانی می‌کند؛‌ اما امکانات بیشتری دارد.

سوالات متداول

شناسه تراکنش یا TXID چیست؟

شناسه تراکنش کدی هش شده است که برای ردیابی و پیگیری تراکنش‌ها استفاده می‌شود. هر تراکنش، یک TXID منحصر به فرد دارد.

چطور به TXID تراکنش خود دسترسی پیدا کنیم؟

برای دستیابی به شناسه تراکنش، وارد بخش تاریخچه معاملات (در کیف پول ارزدیجیتال و صرافی) می‌شویم و گزینه TXID را کپی می‌کنیم.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با تراکنش ارز دیجیتال نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.